Come noto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("D. Lgs. n. 231/2007"), l'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di autorità qualificate, per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
Al fine di rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi di carattere istruttorio, la UIF ha definito nuova procedura per informatizzare le comunicazioni con i segnalanti e con gli organi investigativi garantendo al contempo la tempestività del processo.
Nello specifico, la UIF ha aggiornato il proprio Manuale Utente sulle segnalazioni delle operazioni sospette ("SOS"), con un nuovo capitolo 8 dedicato, per l'appunto, alla procedura d’istruttoria UIF sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio.
Con l'avvio della nuova procedura, a partire dal 12 gennaio 2026, i soggetti obbligati che intendano sottoporre alla UIF comunicazioni urgenti su operazioni in corso di esecuzione suscettibili di valutazione a fini sospensione dovranno utilizzare esclusivamente il portale riservato Infostat-UIF, inserendo una segnalazione di operazioni sospette contraddistinta da apposito attributo ("Richiesta di sospensione= Si"), la descrizione di tutti i dettagli disponibili circa l’operazione o le operazioni non eseguite di cui si chiede di valutare la sospensione e i relativi e circostanziati motivi del sospetto.
Una volta ricevuta la segnalazione ed effettuate le necessarie analisi preliminari, la UIF, tramite la sezione "Istruttorie Sospensioni", comunicherà (i) l’avvio del processo di valutazione oppure (ii) l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di sospensione; tramite lo stesso canale riservato, la UIF può richiedere (iii) informazioni integrative e (iv) trasmette l’esito finale delle valutazioni effettuate.
In particolare, si precisa che la nuova sezione del portale Infostat-UIF "Istruttorie Sospensioni" segue le stesse regole tecniche della preesistente sezione "Richiesta Informazioni".
Per facilitare la transizione al nuovo sistema, continueranno ad essere attive, per esigenze di supporto urgente, le caselle funzionali di sospensione delle Unità operative riportate nella sezione contatti del sito Internet della UIF. Tali caselle potranno essere utilizzate dai soggetti obbligati per anticipare l’invio di segnalazioni con richiesta di sospensione, facendo attenzione a non inserire nella comunicazione alcun dato nominativo o riservato.
L’eventuale provvedimento di sospensione (e di revoca se del caso) continuerà ad essere notificato al soggetto obbligato tramite posta elettronica certificata (PEC).
